在美国举报洗钱怎么举报?

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美国没有专门的反洗钱法,但是有相应的法律制裁洗钱行为。根据《腐败行为惩罚法》(FCPA)的规定,任何人实施以下五种腐败行为之一的都构成刑事犯罪并承担相应的刑事责任: (1)贿赂外国政府官员; (2)向外国政府官员行贿; (3)以其它不当方式向外国政府官员提供好处,意图获取或者保留利益; (4)行贿外国企业或机构中的个人,以期从他们处获得利益; (5)以其它不当方式向外国企业或机构提供好处,企图获取或者保留利益。 除了上述犯罪处罚外,相关违法者还会被处以罚金、没收违法所得、禁止从事某些行业以及吊销执照等行政处罚。 对单位犯罪的处罚措施包括责令停止非法活动,没收违法所得,罚款和停业整顿等。对单位主要负责人和其他直接责任人员追究行政责任,情节严重的依法追究刑事责任。

另外,根据《国际紧急经济权力法案》(IEEPA),当美国政府怀疑个人或实体涉嫌洗钱而涉及境外交易时,可以禁止该个人或实体与美国进行任何贸易往来。同时,美国还可对相关账户进行查封冻结。 但是这些法律的监管对象主要是美国公民和国际商业活动,并不包含来自国外的旅客或游客。因此如果想就“洗黑钱”问题向美国警方投诉,可能很难找到合适的执法部门。

不过,如果所涉及的洗钱案件涉及走私毒品、间谍活动或其它联邦重罪,则有可能触犯《爱国者法》(Patriot Act)。 根据《爱国者法》第357节规定,任何外国人故意隐瞒、转移或以其他方式处置来自美国的财产,故意隐匿、转移或以其他方式处理属于他人的非法收益,协助他人逃避起诉或者违反缓刑条件,都将面临最高10年的监禁,并被处以高额罚金。

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